A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido processou com sucesso dois homens envolvidos em um esquema de fraude de investimento em criptomoedas de £ 1,5 milhão que visava 65 investidores.
Raymondip Bedi e Patrick Mavanga enganaram potenciais investidores ao prometerem altos retornos por meio de plataformas falsas de investimento em criptografia, de acordo com a FCA.
Entre fevereiro de 2017 e junho de 2019, Bedi e Mavanga supostamente ligaram para os consumidores e os direcionaram para sites de aparência profissional que anunciavam investimentos lucrativos em criptografia, que se revelaram fraudes.
Ao estabelecer credibilidade através de uma presença online sofisticada, a dupla convenceu as vítimas a investir o seu dinheiro, resultando numa perda de 1,5 milhões de libras (aproximadamente 1,95 milhões de dólares) para 65 investidores.
Especialistas em segurança cibernética alertam que chamadas aparentemente legítimas podem levar a fraudes criptográficas e perdas financeiras.
“Quando se trata de golpes e fraudes, se alguém ligar para você dizendo que é de uma determinada empresa – JP Morgan, Chase, Coinbase, Kraken – não me importa qual empresa, se alguém ligar para você dizendo que é uma empresa. naquela empresa e você precisa fazer algo urgentemente, desligue.”
O CISO da Coinbase, Jeff Lunglhofer, disse ao crypto.news ao discutir golpes de engenharia social.
Bedi e Mavanga se declararam culpados de acusações que incluem conspiração para fraude, operação sem permissão da FCA e lavagem de dinheiro, de acordo com a FCA.
Lei FCA
O papel regulador da FCA, destacado neste caso, envolve a autorização de serviços financeiros legítimos e a tomada de medidas contra atividades não autorizadas.
De acordo com a lei do Reino Unido, apenas aqueles registados na FCA estão autorizados a promover ou oferecer produtos financeiros legalmente. Qualquer tentativa de contornar estes regulamentos, como mostrado neste caso, é considerada contravenção.
A acusação de Bedi e Mavanga pela FCA é um exemplo da agência que aplica estas normas.
Casos adicionais e réus
Mavanga enfrentou acusações adicionais de eliminação fraudulenta de registos telefónicos, um acto que o tribunal decidiu perverter o funcionamento da lei. Ambos os suspeitos serão condenados posteriormente.
A FCA também observou em seu comunicado que o terceiro réu será julgado novamente em setembro de 2025, enquanto a quarta, Rowena Bedi, foi libertada.
Outro suspeito, Minas Filippidis, ainda está foragido.
