Devido ao seu anonimato, a indústria de criptomoedas tornou-se alvo de atividades fraudulentas relacionadas à propriedade nos últimos meses.
De acordo com o relatório de fraude AU10TIX compartilhado com crypto.news, as plataformas relacionadas à criptografia foram responsáveis por 29% das tentativas de fraude de identidade em todo o mundo no segundo trimestre de 2024, colocando o setor logo atrás da indústria de pagamentos, com 52%.
À medida que os provedores de pagamento reforçam os protocolos de segurança, os ladrões de identidade recorrem às exchanges e às carteiras. O anonimato das transações nas redes blockchain as torna atraentes para criminosos que desejam criar perfis falsos e executar esquemas fraudulentos.
Este aumento segue uma tendência mais ampla de os cibercriminosos migrarem para setores menos regulamentados. Segundo o relatório, um dos principais métodos utilizados pelos fraudadores é o bot de personificação, agora aprimorado com tecnologia deepfake.
Esses bots são projetados para criar contas falsas na vida real, permitindo que criminosos acessem as redes sociais e criem programas falsos, de acordo com o relatório.
Alguns alvos recentes de deepfakes que promovem fraudes criptográficas incluem o fundador da Ethereum, Vitalik Buterin, o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, o CEO da Tesla, Elon Musk, e, mais recentemente, o CEO da Apple, Tim Cook.
Embora algumas destas fraudes tenham falhado, outras tiveram sucesso. Um relatório de junho de 2024 da Bitget confirmou que as perdas com golpes relacionados a deepfakes ultrapassaram US$ 79 bilhões nos últimos dois anos, com um aumento massivo de 245% registrado este ano.
No segundo trimestre de 2024, a indústria de criptografia registrou perdas de até US$ 572 milhões em fraudes e hackers. Além disso, os dados mais recentes da Chainalysis mostram que o crime de criptomoeda será responsável por US$ 24,2 bilhões em transações ilegais em 2023, representando 0,34% do valor total do comércio de criptografia.
Isto representa uma diminuição em relação aos anos anteriores, indicando esforços para melhorar as medidas de segurança. No entanto, apesar destes desenvolvimentos, a atividade no mercado da dark web relacionada com ransomware e criptomoedas aumentou nos últimos meses.
Entretanto, o relatório AU10TIX confirmou que o aumento da fraude de identidade em todos os setores afetou particularmente a região Ásia-Pacífico, com as taxas de fraude de identidade aumentando 24% entre 2022 e 2023, para 3,27%.
Notavelmente, a mudança para finanças descentralizadas e o aumento da fraude como serviço também contribuíram para a vulnerabilidade da indústria criptográfica. Os relatórios mostram que as plataformas DeFi são vulneráveis à exploração, com US$ 739 milhões roubados somente no primeiro trimestre de 2024 devido a phishing, hacks e segurança de código fraca.
