O Departamento Federal de Polícia Criminal da Alemanha (BKA), em cooperação com o Escritório Central de Combate ao Crime na Internet (ZIT), enfrentou uma grande ameaça à “infraestrutura dos comerciantes de moeda digital na economia subterrânea”, disse na sexta-feira. No âmbito da campanha “Última Troca”, foram encerrados um total de 47 chamados Serviços de Troca realizados na Alemanha. Isto torna possível a troca de moedas fiduciárias e criptomoedas e é geralmente ilegal na Alemanha, desde que funcione de acordo com o princípio conheça o seu cliente.
“Os operadores de serviços fechados são acusados de ocultar deliberadamente a origem de produtos criminosos em grande escala, utilizando a aplicação inadequada dos requisitos legais e, assim, tornando-se responsáveis pela lavagem de dinheiro e pela operação de plataformas de comércio criminosas online”, disse o BKA em um comunicado, acrescentando que apreendeu grandes quantidades de dados de usuários e transações de empregos não laborais.
“Nós vemos você”
As trocas de criptografia que permitem transações sem processo de registro e prova de identidade são populares nas subfronteiras digitais. Os cibercriminosos os utilizam, por exemplo, para receber resgates coletados como parte de campanhas de ransomware. Segundo o BKA, disposições deste tipo representam “uma das estruturas mais importantes na cadeia de valor criminal do cibercrime”.
