A polícia de Hong Kong desvendou um esquema amoroso que fraudou homens em US$ 46 milhões em investimentos falsos.
De acordo com um relatório local, as autoridades de Hong Kong desvendaram um golpe internacional de romance criptográfico, que tinha como alvo vítimas em Hong Kong, Cingapura, China continental e outras regiões, e era administrado por uma organização falsa que usava tecnologia avançada de deepfake.
A polícia prendeu 27 pessoas, incluindo graduados universitários e três supostos membros da Sun Yee On, que ajudaram a administrar o esquema e a criar plataformas de negociação falsas que enganavam as vítimas para que investissem em criptomoedas falsas.
Os golpes românticos, às vezes chamados de golpes de porcos, envolvem golpistas que se apresentam como interesses românticos para ganhar a confiança de outra pessoa. Eles acabam convencendo suas vítimas a investir em criptomoedas falsas que prometem retornos lucrativos e depois desaparecem com o dinheiro.
O funcionamento interno do golpe
O sindicato usou imagens de mulheres atraentes geradas por IA para iniciar relacionamentos românticos online com homens inocentes. Posteriormente, as vítimas foram persuadidas a investir no que acreditavam serem plataformas legítimas de criptomoeda, apenas para descobrirem mais tarde que não conseguiam sacar quaisquer fundos.
O Superintendente Sênior Fang Chi-kin, responsável pela unidade criminosa na região dos Novos Territórios Sul, disse que as vítimas deste grupo foram enganadas até mesmo durante uma videochamada, já que a tecnologia deepfake foi usada para substituir a aparência e as vozes dos fraudadores com mulheres atraentes.
As vítimas foram então atraídas a investir em criptomoedas através de plataformas de negociação falsas e até viram registros de transações falsos que alegavam mostrar lucros de seus investimentos.
“Eles até discutiram planos futuros com as vítimas, criando uma falsa sensação de felicidade para encorajá-las a continuar investindo”, acrescentou Fang.
Os fraudadores dividiram seu trabalho em diferentes funções, incluindo fraude, suporte técnico e contabilidade, disse a polícia. Os recrutas, geralmente com formação universitária, são contratados para lidar com vítimas que falam inglês ou mandarim e recebem manuais de formação que explicam como construir a confiança entre as vítimas, especialmente na área de investimento.
De acordo com o relatório, cada fraudador envolvido no grupo pode ganhar dezenas de milhares de dólares de Hong Kong por mês, com alguns ganhando mais de HK$ 100.000. A polícia continua a investigação e não descarta a prisão de outras pessoas.
Os fraudadores operam desde outubro de 2023 e conseguiram fraudar as vítimas em 360 milhões de dólares de Hong Kong (cerca de US$ 46 milhões).
Golpes românticos estão aumentando
Os golpistas de criptomoeda estão se tornando mais sofisticados em suas estratégias, e os golpes românticos são um de seus truques. A ascensão da IA aumenta o desafio, ajudando os fraudadores a realizar esquemas convincentes.
Ao longo dos anos, agências como a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos e o Federal Bureau of Investigation alertaram sobre o aumento de fraudes românticas, especialmente aquelas que envolvem criptomoedas.
Um estudo liderado pelo professor de finanças da Universidade do Texas, John Griffin, revelou que os golpes românticos causaram mais de US$ 75 bilhões em perdas entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2024, com a maioria dos fraudadores operando no Sudeste Asiático. Em um caso recente, um cidadão dos EUA entrou com uma ação judicial depois de perder US$ 2,1 milhões em Bitcoin em um desses golpes de abate de porcos executados por um sindicato do crime regional.
Entretanto, em Abril, a Unidade de Moeda Virtual do Gabinete do Procurador Distrital de Brooklyn descobriu um esquema semelhante visando vítimas em todos os EUA.
