A polícia apreendeu £ 28 milhões (US$ 34 milhões) em ativos de uma rede internacional de fraudes de Bitcoin que explorou uma falha em um site australiano de comércio de criptomoedas.
Segundo o Lancashire Telegraph, a investigação centrou-se em James Parker, de Blackpool, que identificou o risco em 2017.
Ao longo de três meses, Parker e seus amigos roubaram mais de £ 20 milhões através de uma violação de segurança. A receita do show foi arrecadada com a ajuda de Stephen Boys de Clayton-le-Moors, que ganhou o apelido de “Rodney” por “Only Fools and Horses”.
A investigação revelou gastos excessivos, incluindo £ 5.000 em vales-presente distribuídos nas ruas e carros comprados para conhecidos no clube. Os meninos admitiram ter movimentado £ 1 milhão em dinheiro para comprar uma villa de russos e pago £ 60.000 a funcionários corruptos para continuar a operação de lavagem de dinheiro.
A polícia encontrou 445 Bitcoin (BTC) no valor de £ 22 milhões na época, bem como relógios de luxo, casas, carros e produtos de grife, incluindo um refrigerador de vinho de £ 600. Mais de £ 1 milhão foi encontrado em várias contas bancárias.
Os ativos retirados de membros individuais incluem:
- £ 11,5 milhões da Bafana
- £ 8 milhões do espólio de Parker
- £ 8 milhões de Kelly Caton
- £ 4 milhões de Jordan Robinson
- £ 1.100 para James Austin-Beddoes
Parker morreu em 2021 antes de ser processado, mas seus cúmplices foram condenados em janeiro de 2023. Os meninos, de 61 anos, foram condenados a seis anos por lavagem de dinheiro. Robinson, 26, recebeu sentenças múltiplas totalizando oito anos e meio, enquanto Caton, 47, recebeu sentenças semelhantes. Austin Beddoes, 30, recebeu pena suspensa.
A vítima foi totalmente indenizada pela perda de £ 24,5 milhões.
Graças ao aumento do valor do Bitcoin, os ativos apreendidos excederam a fraude original em £3 milhões. O dinheiro restante será dividido entre o Ministério do Interior, os tribunais e a Polícia de Lancashire.
O DS Dave Wainwright, da unidade de crimes económicos, observou que os arguidos têm três meses para cumprir as ordens judiciais ou correm o risco de mais 14 anos de prisão.
A investigação envolveu cooperação internacional com autoridades policiais na Austrália e na Finlândia.
