Funcionários da Unidade de Inteligência Financeira da Índia e outras agências estão investigando o WazirX por causa de um hack de criptografia de US$ 235 milhões, enquanto a exchange investiga possível envolvimento interno.
A exchange indiana de criptomoedas WazirX está trabalhando com agências governamentais, incluindo a Unidade de Inteligência Financeira, para lidar com as consequências de um ataque cibernético que levou ao roubo de US$ 235 milhões de seu fundo em julho, apurou a Moneycontrol, citando fontes próximas ao assunto.
A exchange supostamente forneceu às autoridades registros detalhando detalhes do servidor, métodos de transação e endereços de blockchain relacionados ao hack. Embora nenhum ativo físico tenha sido apreendido, a WazirX continua a realizar inúmeras reuniões com órgãos reguladores, diz o relatório.
A UIF também contactou outras partes interessadas no setor criptográfico para avaliar as implicações mais amplas da fraude, o que levantou preocupações sobre a natureza não regulamentada da indústria e o seu impacto nos investidores de retalho.
A WazirX planeja divulgar publicamente os endereços das carteiras por meio de declarações judiciais e responder às perguntas dos usuários como parte de seu compromisso com a transparência. A bolsa pretende formar um comitê de credores de 10 membros em 9 de outubro para orientar seus esforços de reestruturação, esperando devolver 52-55% dos ativos criptográficos restantes aos clientes dentro de seis meses.
A empresa controladora da WazirX, Zettai, também iniciou discussões com 11 parceiros, recebendo propostas iniciais destinadas a melhorar a aquisição de usuários por meio de injeções de dinheiro e estratégias de participação nos lucros, embora os detalhes dessas discussões permaneçam obscuros.
A WazirX sofreu perdas de 235 milhões de dólares desde o ataque cibernético de 18 de julho, que teve um grande impacto no comércio e a levou a procurar um Esquema de Acordo em Singapura, um processo de reestruturação ao abrigo das leis de insolvência do país. A auditoria independente da Grant Thornton posteriormente não encontrou nenhuma evidência que implicasse a infraestrutura da Liminal Custody – na época, ex-parceira custodiante da WazirX – no assalto multibilionário.
