O De Nederlandsche Bank multou a Bybit em US$ 2,4 milhões por fornecer serviços de criptografia na Holanda sem registro obrigatório.
O maior banco da Holanda, o De Nederlandsche Bank, multou a Bybit em 2,2 milhões de euros (US$ 2,4 milhões) por fornecer serviços de criptografia no país sem o registro exigido, violando leis destinadas a combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
A multa, emitida em 22 de outubro, decorre da falha da Bybit em se registrar no DNB, conforme exigido pela Lei Antilavagem de Dinheiro e Antiterrorismo, que exige que os provedores de serviços de criptografia se registrem para ajudar a monitorar e prevenir fluxos financeiros ilícitos. O requisito de registo foi introduzido em maio de 2020 em resposta aos elevados riscos associados às transações criptográficas, especialmente ao seu potencial de anonimato.
De acordo com o DNB, o não cumprimento da Bybit não só contradiz os objetivos regulatórios, mas também prejudica a capacidade da empresa de relatar transações incomuns.
“[…] A Bybit não foi capaz de relatar transações incomuns à Unidade de Inteligência Financeira da Holanda durante o período de não conformidade.”
Banco Nederlandsche
O DNB disse que determinou a multa após considerar a gravidade, o nível e a duração do descumprimento da Bybit, embora a multa tenha sido reduzida devido aos esforços da empresa para corrigir a situação. A bolsa transferiu seus clientes holandeses para parceiros locais da empresa SATOS BV e desde então tem operado sob a licença SATOS Virtual Asset Service Provider.
Em resposta ao comunicado do DNB, a Bybit aceitou a multa e reiterou o compromisso de cumprir as regras. Em comunicado à imprensa, a bolsa destacou que iniciou esforços de manutenção em 2022 para “minimizar possíveis danos financeiros”. Ben Zhou, fundador e CEO da Bybit, enfatizou o compromisso da empresa com o “crescimento responsável”, dizendo que a bolsa “continua comprometida em trabalhar em estreita colaboração com os reguladores europeus para criar um ecossistema responsável e transparente”.
