A Binance e seu fundador, Changpeng Zhao, enfrentam uma ação coletiva nos Estados Unidos e são acusados de facilitar atividades de lavagem de dinheiro criptografado.
A ação, movida em agosto 16 no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington, acusando a Binance de permitir atividades de lavagem de dinheiro usando criptomoeda como sistema de entrega.
“Binance.com tem sido o veículo preferido para a ‘fuga’ de vários malfeitores”, diz o processo.
Os demandantes – Philip Martin, Natalie Tang e Yatin Khanna – dizem que as medidas de conformidade frouxas da Binance permitem que os criminosos mantenham a criptografia roubada e escondam a fonte dos fundos ilícitos.
Detalhes do caso
O processo alega que todas as transações criptográficas devem ser registradas permanentemente em uma blockchain pública, tornando-as rastreáveis. Neste caso, a Binance supostamente permitiu que malfeitores interceptassem ativos digitais do livro-razão, impossibilitando o rastreamento.
Sob a liderança de Zhao, o processo também acusa Binance operar como uma empresa de transferência de dinheiro não licenciada nos EUA, contornando deliberadamente os requisitos de combate à lavagem de dinheiro, a fim de aumentar o seu crescimento na América.
De acordo com a ação, a criptografia roubada foi depositada na Binance, o que dificulta o rastreamento devido ao protocolo Know Your Customer inadequado da plataforma. Os demandantes argumentaram que isso violava a Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Racketeers, que visa atividades ilegais como parte de um empreendimento criminoso em andamento.
Bill Hughes, advogado da Consensys, disse a X que os demandantes são representados por ex-advogados “ricos” que são bem certificados e têm um histórico de representação de classes em vários casos de alto perfil.
Esses processos incluem processar o Facebook por violar a privacidade do consumidor, os fabricantes de opioides por opioides e o Wells Fargo por contas fraudulentas.
A participação justa da Binance em questões jurídicas
A ação legal segue o recente acordo da Binance com o Departamento de Justiça dos EUA, onde a empresa admitiu ter violado as regras de AML e concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas.
Em junho, Zhao começou uma pena de quatro meses numa prisão da Califórnia depois de se declarar culpado de violar as leis norte-americanas contra o branqueamento de capitais.
O resultado deste caso pode ter um grande impacto na Binance e na indústria de criptomoedas em geral. Se o caso for adiante, poderá testar a eficácia da análise de blockchain e os desafios de encontrar ativos digitais roubados, potencialmente estabelecendo novos precedentes legais na regulamentação de trocas de criptografia.
