A Binance e a Polícia de Delhi desvendaram um golpe de US$ 100.000, que enganou os investidores com falsas alegações relacionadas a projetos de energia renovável na Índia.
A casa de câmbio criptográfica Binance cooperou com a polícia indiana para desvendar um esquema complexo envolvendo um negócio falso chamado “M/s Goldcoat Solar”. A operação, que falsamente alegou estar relacionada aos projetos de energia renovável da Índia, resultou em múltiplas prisões e na apreensão de mais de US$ 100.000 em stablecoin (USDT) da Tether, de acordo com um relatório da Inc42 na terça-feira, 15 de outubro.
A fraude centrou-se em falsas alegações de que os Estados Unidos tinham obtido direitos do Ministério da Energia para ajudar a Índia a aumentar a sua capacidade solar para 450 gigawatts até 2030. Prometendo retornos elevados, o programa atraiu muitos investidores ao ligá-lo falsamente aos objectivos de energia renovável do país. A Binance informou que a fraude aumentou nas redes sociais, onde os fraudadores se fazem passar por executivos seniores e usam nomes de figuras proeminentes para reforçar a credibilidade.
As vítimas foram enganadas por relatórios de rendimentos falsos, alegadamente de antigos investidores, que a agência utilizou para construir confiança no programa, enquanto os investigadores descobriram que muitos cartões SIM tinham sido activados sob a propriedade de pessoas inocentes para esconder a sua verdadeira identidade. Alguns desses cartões SIM foram enviados para o exterior, dificultando a investigação, disse o relatório.
Os fundos das vítimas foram depositados em várias contas bancárias e alguns foram convertidos em criptografia, complicando ainda mais os esforços de rastreamento. A Binance ajudou a Polícia de Delhi fornecendo suporte analítico e ajudando os investigadores a rastrear as transações financeiras envolvidas, disse o relatório.
Este desenvolvimento segue a recente reentrada da Binance na Índia, onde se registrou como entidade reportante na Unidade de Inteligência Financeira como parte dos esforços contínuos para cumprir as regulamentações locais em meio a uma repressão a plataformas criptográficas não registradas.
