A empresa de mineração de criptografia BIT Mining concordou em pagar uma multa civil de US$ 4 milhões depois que a SEC a acusou de violar a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou a empresa de mineração de criptografia BIT Mining, anteriormente conhecida como plataforma chinesa de apostas online 500.com, de violar a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior por um esquema de suborno destinado a influenciar funcionários do governo japonês. A SEC anunciou em um documento na segunda-feira, 18 de novembro, que a empresa concordou em pagar uma multa civil de US$ 4 milhões para resolver as acusações.
Entre 2017 e 2019, a BIT Mining alegadamente pagou 2,5 milhões de dólares em subornos e presentes a vários funcionários, incluindo membros do parlamento japonês, num esforço para garantir uma oferta para abrir um casino de entretenimento integrado no Japão. A empresa disfarçou os pagamentos como falsos contratos de consultoria e honorários de consultoria de gestão, segundo a SEC.
Ao mesmo tempo, o Departamento de Justiça dos EUA disse que a BIT Mining também concordou em pagar uma multa criminal de US$ 10 milhões, e US$ 4 milhões desse valor foram pagos em um acordo da SEC.
“Este programa ilegal começou no topo, diz-se que o executivo-chefe desta empresa esteve totalmente envolvido na orientação do pagamento ilegal de dinheiro e nos esforços subsequentes para ocultá-lo”.
Procurador dos EUA Philip R. Sellinger para o Distrito de Nova Jersey
De acordo com o DoJ, a BIT Mining concordou, de acordo com as Diretrizes de Penas dos EUA, que “a pena criminal apropriada é de US$ 54 milhões”. No entanto, a agência reduziu o valor para US$ 10 milhões, citando a “condição financeira da empresa e demonstrada incapacidade de pagar a multa”.
A BIT Mining também celebrou um acordo de acusação diferida de três anos com o DoJ, resolvendo acusações de conspiração para violar as disposições antissuborno e de livros e registros da FCPA, bem como violações específicas das disposições de livros e registros. .
