Um cidadão chinês se declarou culpado de lavagem de US$ 73 milhões relacionados a fraudes de criptografia por meio de várias empresas de fachada nos Estados Unidos.
De acordo com um anúncio de 12 de novembro do Departamento de Justiça, o réu Daren Li, que tem dupla cidadania da China e de St. Kitts e Nevis, declarou-se culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, admitindo seu envolvimento no desvio de US$ 73 milhões. golpes de investimento, incluindo esquemas criptográficos de abate de porcos.
Entre agosto de 2021 e abril de 2024, Li e um associado conduziram transações “conscientemente” usando fundos que “representavam receitas de fraude eletrônica”, acrescentou o acordo de confissão com um tribunal federal da Califórnia.
Li admitiu que instruiu seus cúmplices a abrir múltiplas contas bancárias americanas sob falsas empresas de fachada. Os fundos das vítimas foram transferidos para estas contas, com Li e o seu parceiro, Yicheng Zhang, outro cidadão chinês que vive na Califórnia, a supervisionar todas as operações.
Quando os fundos ficaram disponíveis, Li transferiu o dinheiro para as contas que controlava. Ele então converteu esses fundos em criptomoedas como o Tether, que foram distribuídas para vários fundos de sua propriedade e de seus associados.
Dos 73,6 milhões de dólares que o réu admitiu terem sido utilizados ilegalmente, 59,8 milhões de dólares foram recebidos através de empresas de fachada americanas, enquanto o resto do dinheiro foi depositado em contas bancárias relacionadas com este esquema.
Li e Zhang foram acusados pela primeira vez pelo DOJ em maio. Durante esse período, o regulador encontrou várias contas internacionais relacionadas mantidas no Deltec Bank nas Bahamas. Enquanto isso, descobriu-se que a carteira criptográfica vinculada ao caso recebeu mais de 341 milhões de criptomoedas.
Tanto Li quanto Zhang foram presos nos Estados Unidos, mas apenas Li se declarou culpado e atualmente aguarda a sentença marcada para 3 de março de 2025.
Li enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão, três anos de liberdade supervisionada e uma multa de 500 mil dólares ou “o maior entre o dobro do lucro bruto ou perda total atribuível ao crime”, observa o acordo de confissão. Além disso, ele também poderá ser condenado a pagar indenização integral às vítimas.
As fraudes de abate de porcos renderam mais de 75 mil milhões de dólares às vítimas em todo o mundo entre Janeiro de 2020 e Fevereiro de 2024. Estas fraudes muitas vezes começam com fraudadores que criam confiança nos seus alvos e acabam por induzi-los a investir grandes somas de dinheiro em oportunidades duvidosas que muitas vezes envolvem dinheiro escondido.
O relatório do FBI concluiu que as pessoas com mais de 60 anos parecem ser a população mais vulnerável, reportando o maior número de queixas, com perdas combinadas superiores a 1,6 mil milhões de dólares até 2023.
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