O fundador da FTX, Gary Wang, que foi condenado por apropriação indébita de fundos em negociações falsas, pode ser punido após seu julgamento.
Em 13 de Novembro, os procuradores do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque apresentaram uma petição dizendo que Wang prestou assistência valiosa na investigação de casos relacionados com a FTX, bem como na acusação de Sam Bankman-Fried e vários outros. casos.
Os promotores reconheceram a importância do testemunho de Wang no caso Bankman-Fried, no qual foi condenado a 25 anos. Eles também sugeriram que, se o juiz Lewis Kaplan decidir sentenciar Wang, ele poderá desenvolver uma ferramenta para identificar atividades ilegais no mercado de criptografia. Os promotores observaram que o testemunho de Wang era verdadeiro e corroborado por outras evidências.
“Wang também forneceu grande assistência – e ao mesmo tempo tomou medidas para corrigir os erros do passado – usando suas incríveis habilidades de programação de computadores para detectar possíveis fraudes nos mercados de ações e criptomoedas.”
Apelando ao tribunal
Wang, que se confessou culpado de extorsão, fraude imobiliária e fraude de empréstimos em dezembro de 2022, aguarda a sentença final em 1º de novembro. 20.
A história da FTX está chegando ao fim?
As últimas atualizações tornariam Wang o quinto e último executivo da FTX ou Alameda Research a ser condenado. Bankman-Fried foi o único que se declarou inocente. Em contraste, a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, e o CEO da FTX Digital Markets, Ryan Salame, se declararam culpados. Todos estão atualmente cumprindo penas de prisão federal.
No entanto, o caso Bankman-Fried continuou a receber novas informações e processos judiciais, à medida que o outrora maior iniciador de conversas do mundo cumpre pena na prisão.
Enquanto isso, os ativos de Bankman-Fried estão em perigo
Anteriormente, os promotores dos EUA entraram com uma ação judicial buscando o confisco de criptomoedas, que, segundo eles, Bankman-Fried usou para subornar autoridades chinesas.
A ação, movida em 12 de novembro no Tribunal Distrital de Nova York, alega que a conta Binance, que valia cerca de US$ 8,6 milhões, mas depois cresceu para cerca de US$ 18,5 milhões, foi usada para roubar dinheiro relacionado a suborno antes do colapso da FTX no final de 2022.
Os promotores observaram que, em 2021, as autoridades chinesas congelaram duas contas da Alameda Research em bolsas chinesas que detinham US$ 1 bilhão em criptomoedas. Mais tarde, em novembro Em 16 de outubro de 2021, Bankman-Fried foi registrado transferindo US$ 40 milhões para um fundo pessoal, após o qual as contas da Alameda foram descongeladas. Os promotores alegam que Bankman-Fried iniciou transações adicionais no valor de dezenas de milhões de dólares em criptomoedas para completar os subornos.
“Como resultado da investigação, o governo descobriu que por volta de 16 de novembro de 2021, sob a direção de Bankman-Fried, aproximadamente 40 milhões de USDT (“pagamentos de suborno”) foram retirados de um fundo de criptomoeda Alameda administrado pela FTX.”
Apelando ao tribunal
Esta conta consistia em cinco contas de depósito vinculadas, ocultando a origem dos fundos do suborno. Eles descrevem uma “inundação” de depósitos e retiradas da conta e transferências regulares de Bitcoin (BTC) e stablecoins para cinco carteiras. Ellison revelou que o valor total do suborno é estimado em US$ 150 milhões.
Bankman-Fried foi inicialmente acusado de outras acusações relacionadas com lavagem de dinheiro e suborno de funcionários estrangeiros, que foram posteriormente retiradas. Em 13 de setembro, sua equipe de defesa interpôs recurso, argumentando que o julgamento de Bankman-Fried foi injusto.
Enquanto isso, a nova gestão da FTX está cheia de ações judiciais
Já a nova gestão da FTX também prepara ações judiciais e exige dinheiro. Desta vez da Binance.
Os administradores fraudados pela FTX entraram com uma ação judicial contra a Binance e seu ex-CEO, Changpeng Zhao, buscando a devolução de aproximadamente US$ 1,8 bilhão. Os demandantes alegam que a Binance recebeu fundos de forma fraudulenta em 2021.
De acordo com os documentos judiciais, a FTX e a sua subsidiária comercial Alameda Research estavam quase insolventes desde o início e já tinham entrado em incumprimento nos seus balanços no início de 2021. Portanto, os demandantes alegaram que o contrato de compra de ações era fraudulento.
A ação é uma das muitas movidas pela FTX e Alameda contra seus ex-investidores, afiliados e clientes como parte do processo de falência. No dia 9 de novembro, as empresas ajuizaram 23 ações judiciais. Entre eles estão reclamações contra a exchange norte-americana Crypto.com e o grupo político FWD.US fundado por Mark Zuckerberg.
A FTX também entrou com ações contra Anthony Scaramucci e seu fundo de hedge, SkyBridge Capital. Os advogados da bolsa disseram que em 2022, Bankman-Fried investiu US$ 67 milhões em vários projetos SkyBridge, já que Scaramucci “queria ajuda financeira”. No entanto, estes investimentos “não trouxeram nenhum lucro”, disseram os demandantes. De acordo com documentos judiciais, a FTX agora busca recuperar mais de US$ 100 milhões em danos da empresa.
A Alameda também entrou com uma ação judicial contra Sasha Ivanov, o fundador do blockchain Waves. A empresa pretende devolver os US$ 90 milhões investidos na Vires Finance. Essa plataforma de liquidez funciona então em Waves.
“Para desviar a atenção de seu envolvimento nesta fraude, Ivanov tentou acusar publicamente a Alameda de minar o ecossistema Waves, escrevendo no Twitter que a Alameda manipulou o preço do WAVES e orquestrou campanhas FUD (“Fear, Uncertainty, and Doubt”) para causar pânico vendas.”
O caso da Alameda
E o que vem a seguir?
Em geral, a história da FTX e dos gestores de bolsas são duas histórias diferentes. Enquanto os gestores da plataforma cumprem as suas penas, os credores da FTX lutam para recuperar o dinheiro que gastaram.
A dívida aos devedores é estimada em 11,2 mil milhões de dólares e o dinheiro disponível para cobrir esta dívida é de 14,6 a 16,3 mil milhões de dólares.
Portanto, resta muito pouco tempo antes do fim do escandaloso caso de troca – para decidir sobre a punição de Wang e pagar as dívidas de todos.
