Juan Tacuri foi condenado a 240 meses de prisão por seu papel no esquema Fortune Ponzi.
Tacuri foi o mentor do esquema Forcount Ponzi, que fraudou milhares de investidores, principalmente em comunidades de língua espanhola, de acordo com documentos judiciais. O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, sob a direção da juíza Analisa Torres, proferiu a sentença máxima por seu papel na fraude baseada em criptografia.
Tacuri, 46 anos, foi condenado a pagar mais de US$ 3,6 milhões em restituição e a perder a casa na Flórida que foi comprada com o dinheiro roubado.
Detalhes de fraude criptográfica
A Forcount, mais tarde conhecida como Weltsys, mentiu que estava envolvida na mineração e negociação de criptografia. Tacuri e outros promotores disseram aos investidores que poderiam garantir retornos diários e dobrar o investimento em seis meses.
No entanto, a empresa não esteve envolvida em nenhuma atividade oficial de criptografia. Em vez disso, o Forcount funcionou como um esquema Ponzi clássico, usando novos investimentos para reembolsar os primeiros participantes enquanto seus desenvolvedores enriqueciam.
As vítimas eram principalmente pessoas da classe trabalhadora e de língua espanhola. Tacuri viajou pelos Estados Unidos realizando eventos para atrair mais investidores. Essas exposições, desde pequenas reuniões sociais até grandes eventos, mostraram Tacuri se gabando de seu sucesso financeiro e promovendo os produtos Forcount.
Os investidores acreditam que ganharão liberdade financeira através deste investimento.
Apesar das reclamações crescentes em 2018, quando os investidores descobriram que não podiam sacar, Tacuri e outros promotores continuaram a promover o plano.
'Mindexcoin'
Para resolver problemas de liquidez, o programa está introduzindo tokens proprietários chamados “Mindexcoin”, que, segundo ele, terão valor. Esses tokens eventualmente tornam-se inúteis, levando a mais perdas.
A sentença de Tacuri, que incluiu um ano de liberdade supervisionada, seguiu declarações impactantes de mais de 20 vítimas durante a sentença.
O procurador dos EUA, Damian Williams, enfatizou que as ações de Tacuri são um caso claro de fraude disfarçada de investimentos avançados em criptografia. “A fraude não compensa”, disse Williams.
