O FBI está alertando os proprietários de timeshare para estarem cientes de um esquema desenfreado de telemarketing envolvendo um violento cartel de drogas mexicano que está tentando induzir as pessoas a acreditarem que alguém quer comprar sua propriedade. Esta é a história de um casal que recentemente perdeu mais de US$ 50.000 em um golpe de timeshare envolvendo pelo menos uma dúzia de empresas fraudulentas de títulos, títulos e imóveis.
Uma das falsas empresas imobiliárias que tentam roubar dinheiro das pessoas com falsas promessas de compra de timeshare.
Uma noite, no final de 2022, alguém ligou Sr. e Sra. Dimitrukum casal de aposentados de Ontário, Canadá, e perguntou se eles já haviam pensado em vender seu timeshare na Flórida. A pessoa ao telefone deu seu endereço atual e disse que tinha um comprador interessado no México. Eles estariam interessados em vendê-lo?
Os Dimitruks compraram um timeshare anos atrás, mas ele não foi totalmente pago – eles ainda deviam cerca de US$ 5 mil antes de poder vendê-lo oficialmente. Isso não seria um problema para este comprador, garantiu o homem ao telefone.
Em poucos dias, o contato deles em uma empresa de custódia em Nova York ligou para garantia de moeda[.]LLC ele lhes enviou por fax formulários para preencher e enviar de volta para iniciar o processo de venda de seu timeshare a um comprador em potencial, que havia oferecido um preço mais alto do que o valor provável da propriedade.
Depois que alguns formulários foram assinados e enviados por fax, os Dimitruks foram solicitados a enviar uma pequena taxa de transferência eletrônica de mais de US$ 3.000 para cobrir taxas “administrativas” e de “processamento”, supostamente para que a venda não ficasse presa em nenhuma burocracia legal. México.
Esta troca de documentos continuou durante quase um ano, período durante o qual os corretores de imóveis fizeram exigências financeiras adicionais, tais como pagamentos de impostos sobre vendas e diversas taxas administrativas. Sra. Dimitruk até lhes enviou uma transferência de US$ 5.000 para pagar o saldo restante no prazo que eles pensavam que estavam vendendo.
Em entrevista por telefone à KrebsOnSecurity, o Sr. Dimitruk disse que eles perderam mais de US$ 50 mil.
“Eles continuaram me ligando depois disso dizendo: 'Ei, seu dinheiro está esperando por você aqui'”, disse ele William Dimitrukum caminhoneiro aposentado de 73 anos. “Eles disseram: 'Teremos problemas se o dinheiro não for devolvido a você' e me deram um número gratuito para ligar.”
No último telefonema que fez para esses desgraçados, o homem do outro lado da linha admitiu que havia pessoas más que trabalharam para eles no passado, mas esses funcionários foram demitidos.
“No final da ligação, ele disse: 'Você tem lidado com pessoas más e nós demitimos essas pessoas más'”, lembrou Dimitruk. “Então eles disseram, sim, está tudo bem. Você pode ir em frente e nos pagar e nós lhe enviaremos seu dinheiro.”
Segundo o FBI, existem pessoas muito más por trás desses golpes. O FBI alerta que os esquemas de fraude de timeshare estão ligados a Empresa farmacêutica Jalisco New Generation no México.
Em julho de 2024, o FBI e o Departamento do Tesouro Rede de aplicação de crimes financeiros (FinCEN) alertou que o cartel de Jalisco está usando call centers como uma sala de vedação visando pessoas que são donas do tempo:
“É baseado no México [transnational criminal organizations] como o Cartel da Nova Geração de Jalisco, visam cada vez mais os proprietários de timeshare dos EUA no México através de esquemas sofisticados e muitas vezes plurianuais de telemarketing, imitações e esquemas de pagamento antecipado. Eles usam os rendimentos ilegais para diversificar os seus rendimentos e financiar outras atividades criminosas, incluindo a produção e o tráfico de fentanil ilegal e outras drogas sintéticas para os Estados Unidos”.
Uma matéria da CBS News de julho de 2024 sobre os golpes observa que autoridades dos EUA e do México confirmaram no ano passado que até oito jovens trabalhadores foram confirmados como mortos depois de tentarem deixar o trabalho no call center da empresa em Jalisco.
Fonte: Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA.
A falsa empresa de garantia Dimitruks trabalha com – garantia de moeda[.]LLC – não está mais online. Mas documentos postados por contatos mencionavam vários outros sites que ainda estão ativos, incluindo realestateassetsllc[.]com
Os registros de registro originais de ambos os domínios referem-se a outro domínio – datasur[.]o host – que está associado a uma série de outros imóveis e propriedades com títulos que datam de pelo menos quatro anos. Alguns desses domínios não estão mais ativos, enquanto outros estavam hospedados anteriormente em diferentes provedores de hospedagem.
ah 061[.]a rede
061-novayorkrealty[.]a rede
1nydevelopersgroupllc[.]com
1oceanrealtyllc[.]com
advancedclosingservicesllc[.]com
título corporativo americano[.]com
acessórioslegalsiglo[.]com
atenção-tributaria.[]com
carolinasctina[.]a rede
instalações de fechamento e acomodação[.]com
fechamento e liquidação LLC[.]com
fechamento de liquidação LLC[.]com
crefaescrowslimited[.]a rede
garantia de moeda[.]LLC
impériollc[.]com
fiduciarocitibanamex[.]com
fondosmx[.]organização
fretecrowcollc[.]com
investimento goldmansachs[.]com
hgvcorp[.]com
infodivisionfinanciera[.]com
consultor internacional[.]com
jadehillrealtyllc[.]com
lewindassociaterealty[.]com
com uma boa reputação[.]organização
privateinvestment.com[.]co
realestateassetsllc[.]com
realestateisinc[.]com
manutenção e gerenciamento[.]com
stllcservices[.]com
stllcservices[.]a rede
thebluehorizonrealtyinc[.]com
walshrealtyny[.]a rede
Windsor[.]com
Ao enviar ecurrencyescrowllc[.]com na Wayback Machine em archive.org, podemos ver o texto no topo da página que diz: “Visite nossa biblioteca de recursos para vídeos e ferramentas projetadas para facilitar o gerenciamento de seus pagamentos de garantia”.
Uma pesquisa desse microtexto em publicwww.com mostra o mesmo texto do site de uma empresa de garantia chamada Rede EscchieldSegurança (escudo de segurança[.]com). A empresa afirma existir desde 2009, mas o site em si tem menos de dois anos e não há informações de contato associadas ao site. O Secretário de Estado da Pensilvânia também não possui registro de empresa com esse nome no endereço listado.
Não é novidade que a Escshieldsecurity se posiciona como uma solução para golpes de execução hipotecária de timeshare.
“Em 2015, os cibercriminosos perceberam o valor do dinheiro envolvido e tinham como alvo os setores imobiliário, de títulos e imobiliário”, diz o site da empresa. “À medida que o financiamento se torna mais complexo e arriscado, os agentes e subscritores têm menos tempo ou recursos para trabalhar. A indústria necessita de uma solução simples que lhe permita cumprir os novos requisitos de segurança do subsídio. “
Os domínios associados a esse golpe geralmente se referem a empresas legítimas e profissionais licenciados do setor imobiliário e ao fechamento de negócios, mas esses profissionais reais muitas vezes não têm ideia de que estão sendo falsificados até que alguém comece a perguntar por aí. A verdade é que a primeira dica de um leitor que fez com que o KrebsOnSecurity investigasse este programa veio de um especialista cujo nome e reputação estavam sendo usados para enganar outras pessoas.
Não está claro se os Dimitruks foram sequestrados por pessoas que trabalhavam para o carrinho Jalisco, mas está claro que quem é responsável pelo gerenciamento de muitos dos domínios listados acima – incluindo o banco de dados do provedor de DNS[.]host — acaba de comprometer seu computador com malware que rouba informações.
Isso é consistente com os dados coletados pelo serviço de rastreamento de violações Constella Intelligence [Constella is currently an advertiser on KrebsOnSecurity]. Constella descobriu que alguém que usava o endereço de e-mail foi exposto nos registros DNS do datasur[.]O host — [email protected] — também está isento dos recursos de gerenciamento de vários domínios mencionados acima do provedor de hospedagem mexicano.
Não é incomum que as vítimas de tais golpes mantenham silêncio sobre seu infortúnio. Às vezes, é a vergonha e o constrangimento que impedem as vítimas de apresentarem uma denúncia às autoridades locais. Mas neste caso, as vítimas que são roubadas por um violento cartel de drogas têm ainda mais motivos para permanecerem caladas.
William Dimitruk admitiu que ele e sua esposa ainda não apresentaram boletim de ocorrência. Mas depois de admitir que isso poderia ajudar a prevenir danos a outras possíveis vítimas, o Sr. Dimitruk disse que consideraria isso.
Há outra razão pela qual as vítimas de golpes como esse devem notificar as autoridades: ocasionalmente, os federais desvendam um desses golpes e confiscam os fundos roubados das vítimas. Mas essa investigação pode levar anos, e pode levar anos até que o governo comece a tentar descobrir quem foi defraudado e como pagar às vítimas. Muitas vezes, o verdadeiro obstáculo à recuperação de algumas dessas perdas é que os fornecedores não sabem quem são as vítimas.
Se você for vítima de um golpe de timeshare como este, considere preencher um relatório no Internet Crime Complaint Center (IC3) do FBI, em ic3.gov. Outras áreas onde as vítimas podem querer apresentar uma queixa:
Comissão Federal de Comércio – https://www.ftccomplaintassistant.gov
Rede Internacional de Proteção e Fiscalização do Consumidor – https://www.econsumer.gov/en
Profeco – Procurador Geral do México –
