Hoje, os desenvolvedores da Samurai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, compareceram juntos ao tribunal do Distrito Sul de Nova York para uma conferência de status.
Foi a primeira vez que os dois apareceram juntos em público desde que o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acusou os dois desenvolvedores de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para operar um negócio ilegal de remessa de dinheiro em abril de 2024. Foi também a primeira vez. um deles compareceu ao tribunal desde que Hill compareceu antes de ser libertado sob fiança em julho e Rodriguez compareceu ao tribunal pela primeira vez em maio.
Os promotores inicialmente se dirigiram ao tribunal, dizendo que haviam apresentado “muitas provas”.
A primeira recolha foi disponibilizada aos defensores em meados de Junho de 2024. A recolha incluiu registos comerciais, e-mails e informações de contas de redes sociais, entre outros dados.
O segundo lote, que foi disponibilizado à defesa em meados de agosto de 2024, mostrou a divulgação de dados de dispositivos que o DoJ apreendeu de dois desenvolvedores. O DoJ divulgou informações sobre 15 dos 44 dispositivos apreendidos de Rodriguez e 25 dos 27 apreendidos de Hill.
A promotoria também indicou que divulgará em breve um terceiro conjunto de conclusões contendo uma quantidade “relativamente pequena” de dados e está pronta para prosseguir com o julgamento.
Nenhuma evidência de transferência de dinheiro
O advogado de Rodriguez afirmou que era muito cedo para definir uma data para o julgamento, pois o advogado de defesa ainda não revisou todas as provas obtidas até meados de agosto de 2024. O advogado disse ainda que ainda não encontrou provas de que Rodriguez. ou Hill operava um negócio de remessas sem licença.
O advogado de Hill disse que recebeu uma descoberta no valor de 8 terabytes. Para contextualizar essa quantidade de dados, ele explicou que isso equivalia a 75% da quantidade de informações da Biblioteca do Congresso e que, se alguém imprimisse essa informação, poderia colar o papel nela impresso “22 vezes por mês “, ressaltando que seria difícil analisá-lo e atualizá-lo.
O advogado de Hill também apontou para uma carta dos senadores Cynthia Lummis (R) e Ron Wyden (D) na qual os legisladores afirmavam a interpretação sem precedentes do DoJ da lei do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) sobre lavagem de dinheiro. o negócio é contrário ao propósito da lei. Por esse motivo, ele apresentou um pedido de arquivamento do caso.
O juiz negou o pedido e marcou uma nova audiência para 17 de dezembro de 2024 às 10h ET.
Pedido de Rodriguez para modificação da fiança
Na segunda sessão da conferência, o advogado de Rodriguez solicitou que as condições da fiança de Rodriguez fossem alteradas duas vezes. Ele pediu ao tribunal que suspendesse a prisão domiciliar de Rodriguez e que o tribunal alterasse as restrições à capacidade de Rodriguez de usar criptomoeda, uma das quais é o dinheiro de Samourai. (Zack Shapiro, membro jurídico do Bitcoin Policy Institute (BPI), explicou-me mais tarde que a segunda alteração foi solicitada em parte para que Rodriguez pudesse usar os rendimentos do Bitcoin de Samourai para cobrir despesas legais.)
O advogado de Rodriguez argumentou que a prisão domiciliar é “excessivamente restritiva” e “desnecessária” e que Rodriguez não representa um risco de fuga. Os advogados de defesa também citaram duas ocasiões em que Rodriguez teve a chance de fugir, mas não o fez em seus esforços para defender que Rodriguez não precisava mais usar um dispositivo de monitoramento de localização.
Os promotores reagiram, dizendo que a prisão de Rodriguez era necessária para garantir que Rodriguez continuasse a comparecer a julgamento. Afirmou também que as acusações contra Rodriguez por administrar um “negócio de lavagem de dinheiro com criptomoedas” eram graves e que Rodriguez poderia pegar até 25 anos de prisão.
O promotor apresentou provas escritas em páginas manuscritas encontradas na casa de Rodriguez que continham informações sobre como ele fugiria do país para um lugar onde seria difícil devolvê-lo. Essas informações incluíam uma lista que incluía diferentes passaportes e US$ 10.000 em dinheiro, uma linha direta, um cartão SIM não utilizado e várias frases mnemônicas para ativos criptográficos, entre outras coisas.
O advogado de Rodriguez disse que o plano se baseava no que Rodriguez faria em uma emergência normal, enquanto o promotor disse que este era o plano de fuga de Rodriguez.
Os promotores disseram que era “um plano muito bom” e que não achavam apropriado parar de vigiar Rodriguez neste momento. No entanto, o promotor disse que consideraria conceder alguma liberdade a Rodriguez se ele fizesse um apelo, sem especificar detalhes.
O juiz não permitiu a alteração das condições de fiança e pediu ao Ministério Público e ao advogado de defesa que “continuem com o caso”.
Doe para o fundo de defesa legal de Rodriguez e Hill via Fundo de direitos P2P do BPI.
