O governo dos EUA sancionou na quinta-feira duas bolsas de criptomoedas e abriu um processo contra a Rússia por supostamente estar envolvida na operação de vários serviços de lavagem de dinheiro oferecidos por criminosos cibernéticos.
As exchanges de criptomoedas, Cryptex e PM2BTC, são suspeitas de facilitar a recuperação de criptomoedas que possam ter sido obtidas por meio de crimes cibernéticos.
A ação coordenada foi realizada em colaboração com a Polícia Holandesa e o Serviço Holandês de Inteligência e Investigação Fiscal (FIOD), como parte de uma campanha contínua de aplicação da lei chamada Operação Endgame.
Após a operação, os sites associados a ambas as bolsas foram retirados do ar e substituídos por um banner oficial de apreensão. Além disso, levou à apreensão de criptomoeda no valor de 7 milhões de euros (7,8 milhões de dólares).
“Os Estados Unidos e nossos parceiros internacionais permanecem firmes em nosso compromisso de evitar que facilitadores do crime cibernético, como PM2BTC e Cryptex, operem impunemente”, disse o subsecretário interino de contraterrorismo e inteligência financeira do Departamento, Bradley T. Smith.
“O Ministério das Finanças, em estreita cooperação com os nossos aliados e parceiros, continuará a utilizar todas as ferramentas e autoridades para perturbar redes que queiram utilizar o ecossistema virtual para realizar as suas atividades ilegais”.
PM2BTC (“btc2pm[.]me”), disse o Ministério das Finanças, facilitou a aquisição de moeda virtual virtual (CVC) associada a ransomware e outros atores ilegais que operam na Rússia. Está ativo desde 2014.
Também supostamente fornecia serviços de câmbio direto de rublo à CVC, ao mesmo tempo em que não implementava sistemas eficazes de combate à lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu Cliente (KYC), conforme exigido pela lei federal dos EUA.
“O PM2BTC facilita uma proporção muito maior de transações com ligações óbvias à atividade de lavagem de dinheiro em relação ao financiamento ilegal russo, em comparação com 99% de outros provedores de serviços de ativos virtuais”, disse ele. “O PM2BTC usa uma ofuscação única que impede a decifração de transações de atividades e atores ilegais.”
Cryptex (“Cryptex[.]net”), da mesma forma, é acusado de promover serviços de moeda virtual diretamente para criminosos cibernéticos, obtendo mais de US$ 51,2 milhões em lucros com ataques de ransomware. Ele também alegou “anonimato total” ao registrar uma conta.
Estima-se também que tenha recebido nada menos que US$ 720 milhões em transações vinculadas a serviços ilegais operados por atores de ransomware e cibercriminosos baseados na Rússia, incluindo lojas fraudulentas, serviços de matchmaking, trocas sem sistemas KYC e trocas de moeda virtual que agora são permitidas pelo – Garantex.
Um cidadão russo de 44 anos, Sergey Sergeevich Ivanov (também conhecido como UAPS ou TALEON), foi indiciado por seu papel como corretor de dinheiro cibernético por quase duas décadas, bem como por fornecer serviços, incluindo Cryptex e -PM2BTC, em outro e. -gangues criminosas e traficantes de drogas.
As outras acusações de Ivanov incluem suporte de processamento de pagamentos para o site de cartões Rescator e lavagem ilegal de dinheiro do Joker's Stash, outra plataforma de cartões popular que encerrou voluntariamente suas operações em fevereiro de 2021.
Dois desses serviços de processamento de pagamentos são PinPays e UAPS (“uaps[.]so”), que significa Sistema de Pagamento Anônimo Universal e facilitou pagamentos para vários mercados fraudulentos, como Genesis Market, BriansClub/Brian Dumps e Faceless, por Chainalysis.
“UAPS e Cryptex processaram mais de US$ 7,5 bilhões em transações desde seu início em 2013 e 2018, respectivamente”, observou a empresa de análise de blockchain.
A Elliptic, outra empresa de inteligência de blockchain, disse conhecer “milhares de endereços adicionais” vinculados ao Cryptex, PM2BTC, PinPays e Joker’s Stash, além dos quatro endereços de criptoativos listados pelo Tesouro como vinculados ao Cryptex.
Um segundo cidadão russo, Timur Shakhmametov, 38, também foi acusado de usar o Joker's Stash e fraudar seus fundos. Mercado de cartões, fornecendo dados de vendas de aproximadamente 40 milhões de cartões de pagamento por ano. Acredita-se que o serviço tenha rendido aos atores algo entre US$ 280 milhões e mais de US$ 1 bilhão em receitas.
Em conjunto com as ações, o Departamento de Estado dos EUA anunciou recompensas de até 10 milhões de dólares cada por informações que levassem à prisão e/ou condenação de Timur Shakhmametov e Sergey Ivanov.
Outro US$ 1 milhão também será arrecadado para fornecer informações que levem à identificação de outros membros importantes conectados ao UAPS, PM2BTC, PinPays e Joker’s Stash.
“Uma das táticas mais importantes para desmantelar os atores ilegais é perturbar a infraestrutura que eles abusam para facilitar a lavagem de dinheiro e outros crimes cibernéticos internacionais”, disse Chainalysis.
“As ações de hoje são representativas [Office of Foreign Assets Control’s] esforços contínuos para trabalhar com os principais parceiros internacionais para tornar a Internet um lugar mais seguro, encerrando serviços fraudulentos e a infraestrutura que os hospeda.”
