O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) anunciou as prisões e acusações contra vários indivíduos e organizações por supostamente manipularem os mercados de ativos digitais como parte de uma fraude generalizada.
Ação de aplicação da lei – codificada Espelhos de token de operação – é o resultado de o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA dar um “passo sem precedentes” para criar seu próprio token de criptomoeda e uma empresa chamada NexFundAI.
NexFundAI, segundo informações do site, é comercializado como redefinindo “a convergência entre finanças e inteligência artificial” e que seu objetivo era “criar um token de criptomoeda que não apenas sirva como uma reserva segura de valor, mas também atue como um catalisador para mudança positiva no mundo da IA.”
“Três criadores de mercado – ZM Quant, CLS Global e MyTrade – e seus funcionários foram acusados de lavagem de negócios e/ou conspiração para lavagem de negócios em nome da NexFundAI, uma empresa de criptomoedas e tokens criada a pedido da aplicação da lei. Como parte da investigação do governo”, disse o DoJ.
“Um quarto construtor de mercado, Gotbit, seu CEO e dois de seus diretores também foram indiciados por administrar um esquema semelhante.”
Um total de 18 pessoas e organizações foram apanhadas na armadilha da investigação, entre elas cinco réus se declararam culpados ou concordaram em se declarar culpados. Três outros suspeitos foram presos no estado americano do Texas, no Reino Unido e em Portugal.
Mais de 25 milhões de dólares em criptomoedas também foram levados e muitos bots de negociação após negociação em lavagem (ou seja, negociação redonda), que se refere à prática ilegal de comprar e vender os mesmos instrumentos financeiros para criar uma atividade de mercado artificial, porque diferentes criptomoedas podem seja ele tem 60. desabilitado.
Documentos judiciais alegam que os réus por trás das empresas de criptomoeda estão conduzindo negociações falsas usando seus tokens para dar a impressão de que são um bom investimento na tentativa de atrair novos investidores e compradores, aumentando assim os preços de negociação dos tokens.
Estas pessoas vendem então os seus tokens a novos preços, um esquema fraudulento conhecido como pump-and-dump, para lucrar ilegalmente com o crime financeiro.
Os seguintes indivíduos e empresas de criptomoeda foram acusados –
- Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit)
- Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Investment LTD (ZM Quant)
- Andrey Zhorzhes, CLS Global FZC, LLC (CLS)
- Liu Zhou, MyTradeMM
- Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham, Saitama LLC (Saitama)
- Finanças Robo Inu (Robo Inu)
- Michael Thompson, VZZN e
- Bradley Beatty, Lillian Finance LLC (Lillian Finance)
“As ações de fiscalização de hoje demonstram, mais uma vez, que os investidores de varejo estão sendo vítimas de práticas fraudulentas por parte de participantes institucionais nos mercados de ativos criptográficos”, disse Sanjay Wadhwa, vice-diretor da Divisão de Execução da SEC.
“Com supostos promotores e formadores de mercado autoproclamados conspirando para enganar o público investidor com falsas promessas de lucros nos mercados criptográficos, os investidores devem lembrar que a mesa pode estar contra eles.”
