A FCA acusou um homem de Londres de operar ilegalmente vários caixas eletrônicos criptografados sem registro, processando milhões de transações.
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido acusou um londrino, Olumide Osunkoya, de operar ilegalmente caixas eletrônicos criptográficos sem o registro exigido, marcando o primeiro processo criminal do regulador envolvendo uma operação criptográfica não registrada.
Em um comunicado à imprensa de 10 de setembro, o órgão de fiscalização financeira acusou Osunkoya de usar vários caixas eletrônicos criptografados em vários locais para processar £ 2,6 milhões (US$ 3,4 milhões) em transações entre dezembro de 2021 e setembro de 2023.
A FCA afirma que o caso se enquadra nos Regulamentos sobre Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Transferência de Fundos de 2017, tornando Osunkoya a primeira pessoa a ser acusada de administrar uma rede de caixas eletrônicos criptografados não registrados no Reino Unido.
“Nossa mensagem hoje é clara. Se você usar caixas eletrônicos criptografados ilegalmente, nós o impediremos. Ao usar um caixa eletrônico criptografado, você está entregando seu dinheiro diretamente aos criminosos. Os criminosos podem usar caixas eletrônicos criptografados para obter dinheiro em todo o mundo.”
Therese Chambers, diretora-executiva adjunta de fiscalização e supervisão de mercado da FCA
Não há caixas eletrônicos criptográficos operando legalmente no Reino Unido
Os caixas eletrônicos criptografados permitem que os usuários comprem ou convertam dinheiro em criptografia, mas sua operação legal requer supervisão da FCA, que Osunkoya supostamente contornou. A FCA tem coordenado recentemente esforços, em parceria com agências de aplicação da lei, para reprimir os caixas eletrônicos criptografados ilegais, e este caso faz parte dessa iniciativa mais ampla.
A FCA afirma que não há caixas eletrônicos criptográficos operando legalmente no Reino Unido e continua alertando os consumidores sobre os principais riscos da criptografia, incluindo a possibilidade de perder todos os fundos investidos. Osunkoya comparecerá ao Tribunal de Magistrados de Westminster em 30 de setembro.
Globalmente, o mercado de ATMs Bitcoin teve um crescimento significativo. Em agosto, havia mais de 38.000 caixas eletrônicos Bitcoin em todo o mundo, acima dos pouco mais de 10.000 em outubro de 2020, embora esse número esteja abaixo do pico de quase 40.000 em dezembro de 2022.
