A FTX está processando a Binance Holdings e seu ex-CEO Changpeng 'CZ' Zhao por supostas recompras de ações por Sam Bankman-Fried, que valiam US$ 1,76 bilhão na época.
De acordo com um relatório da Bloomberg publicado em 11 de novembro, CZ e outros executivos da Binance receberam fundos como parte de um acordo de recompra de ações com o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, em julho de 2021.
Com base no documento oficial, Bankman-Fried vendeu cerca de 20% das ações da unidade internacional da FTX e 18,4% de sua subsidiária com sede nos EUA. Bankman-Fried pagou pela recompra com uma combinação do token FTX FTT e das moedas emitidas pela Binance BSB(BSB) e BUSD(BUSD). O projeto valia cerca de US$ 1,76 bilhão na época.
No entanto, a equipe da FTX afirma que a transferência feita por Bankman-Fried para a Binance foi fraudulenta. Isso ocorre porque no momento em que ocorreu o acordo de recompra com a Binance, a FTX e sua empresa irmã Alameda Research já estavam “insolventes”. Portanto, acreditam que a transferência foi feita de forma fraudulenta.
Além disso, a FTX também está perseguindo CZ por postar o que eles dizem ser uma série de “tweets falsos, enganosos e falsos” nos dias que antecederam a queda da exchange de criptomoedas. O espólio disse que as postagens de CZ foram elaboradas para depreciar deliberadamente seu concorrente, chamando seu conteúdo de “destinado a desacreditar seu rival”.
Um desses casos ocorreu em novembro de 2022, quando CZ tuitou que a Binance pretendia vender US$ 529 milhões em tokens FTT. Seu tweet deu início a uma série de retiradas do comércio por parte de comerciantes desonestos. A Bloomberg enviou à Binance um pedido de comentário, mas um porta-voz da Binance não respondeu às alegações.
O ex-CEO da Binance, CZ, foi libertado no final de setembro após cumprir pena de quatro meses de prisão. Ele tem aparecido em eventos sobre criptomoedas e dado palestras públicas. Enquanto isso, Sam Bankman-Fried cumpre atualmente uma sentença de 25 anos em uma prisão federal desde o ano passado.
No entanto, o seu novo advogado contestou a decisão sob o argumento de que o juiz presumiu que Bankman-Fried era culpado desde o início.
Além da Binance, a FTX abriu cerca de 23 ações judiciais contra ex-investidores, contatos e clientes na tentativa de ficar com o dinheiro dos credores. Entre os demandantes estão o ex-diretor de comunicações da Casa Branca Anthony Scaramucci e seu fundo de hedge SkyBridge Capital, a bolsa de ativos digitais Crypto.com e grupos políticos como FWD.US.
Além disso, o fundo de hedge da FTX, Alameda Research, também entrou com uma ação contra o fundador da Wave, Sasha Ivanov, buscando US$ 90 milhões em criptomoedas.
