O fundador do misturador de criptomoedas Bitcoin Fog, de 36 anos, foi condenado a 12 anos e seis meses de prisão por facilitar atividades de lavagem de dinheiro entre 2011 e 2021.
Roman Sterlingov, que é descendente de russos e suecos, se declarou culpado de lavagem de dinheiro e de operar um negócio ilegal de transferência de dinheiro no início de março.
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) descreveu o Bitcoin Fog como o híbrido de criptomoeda mais antigo, permitindo que os cibercriminosos escondam a fonte de sua criptomoeda.
“Durante sua operação de dez anos, o Bitcoin Fog tornou-se popular como um serviço de lavagem de dinheiro para criminosos que buscam esconder seus ganhos ilícitos da aplicação da lei e do processamento de transações envolvendo mais de 1,2 milhão de bitcoins, no valor de aproximadamente US$ 400 milhões. o momento em que a transação ocorreu”, disse o DoJ.
“Grande parte dessa criptomoeda veio de mercados darknet e estava ligada a drogas ilegais, crimes cibernéticos, roubo de identidade e abuso sexual infantil”.
Além da pena de prisão, Sterlingov foi condenado ao confisco de US$ 395,56 milhões, bem como ao confisco de criptomoedas e ativos em dinheiro de aproximadamente US$ 1,76 milhão. Ele também foi condenado a alienar sua participação no fundo Bitcoin Fog, que atualmente detém 1.345 bitcoins (US$ 103 milhões).
“Roman Sterlingov recebeu mais de US$ 400 milhões em receitas criminais por meio do Bitcoin Fog, seu serviço de ‘mistura’ de criptomoedas que estava aberto a empresas criminosas que buscavam esconder dinheiro sujo”, disse a vice-procuradora-geral adjunta principal Nicole M. Argentieri, chefe do Departamento Criminal do DoJ. Separação.
“Através de suas atividades de lavagem de dinheiro, Sterlingov ajudou criminosos no tráfico de drogas, crimes informáticos, roubo de identidade e exploração sexual infantil”.
Este incidente ocorre um dia depois de o DoJ também ter condenado um cidadão nigeriano, Babatunde Francis Ayeni, 33, a dez anos de prisão federal pelo seu papel na criação de uma conspiração fraudulenta envolvendo mais de 400 vítimas nos Estados Unidos, que resultou numa perda combinada de aproximadamente 20 milhões de dólares.
Ayeni e os outros conspiradores “estavam envolvidos num sofisticado esquema de e-mail corporativo que visava transações imobiliárias nos Estados Unidos”, afirmou.
“Mais de 400 pessoas nos Estados Unidos foram vítimas deste golpe. Destas, 231 vítimas não conseguiram reverter a transação telefônica a tempo e perderam todas as suas transações. A perda coletiva dessas 231 vítimas foi de US$ 19.599.969,46.”
Na semana passada, o DoJ também condenou Kolade Akinwale Ojelade, um nigeriano de 34 anos, a mais de 26 anos de prisão por fraudar potenciais proprietários e outros em pequenos pagamentos usando um e-mail AitM. ataques de phishing e fraudes que fizeram com que transferências de dinheiro fossem transferidas para contas bancárias sob seu controle. Estima-se que esta atividade fraudulenta tenha causado uma perda de aproximadamente US$ 12 milhões.
“Senhor. “Ojelade enviou e-mails de phishing para empresas imobiliárias, obteve acesso não autorizado a muitas de suas contas e monitorou o tráfego de e-mail para determinar quando ocorreriam grandes transações”, disse o DoJ.
“Ele então interceptou as instruções de pagamento, alterou as informações e reenviou os e-mails com endereços de e-mail fraudulentos que imitavam os endereços dos remetentes originais”.
Esta sentença surge na sequência da detenção de 130 suspeitos, incluindo 113 estrangeiros, principalmente da China e da Malásia, e 17 colaboradores nigerianos na força policial nigeriana “sob suspeita de envolvimento em crimes cibernéticos de alto nível, pirataria informática e atividades que põem em perigo a segurança do país”. “
