Influxos ilegais de criptografia das bolsas japonesas caíram em 2024, golpes de ETH registram queda de 69%, mostram os dados.
As atividades fraudulentas e fraudulentas de criptografia ligadas à bolsa de criptografia do Japão caíram significativamente no primeiro semestre de 2024, de acordo com dados da empresa de análise de blockchain Chainalysis. Os fluxos relatados para cobranças identificadas como fraudulentas tiveram uma queda de 69% no Ethereum (ETH) e uma queda de quase 50% no Bitcoin (BTC) em comparação com os números de 2023.
Em 2023, a bolsa japonesa facilitou US$ 44,6 milhões em golpes de ETH e US$ 11 milhões em golpes relacionados ao BTC. No entanto, a entrada de fraudes relacionadas ao ETH diminuiu para US$ 13,7 milhões, enquanto o BTC diminuiu para US$ 5,7 milhões nos primeiros seis meses de 2024, mostram os dados. Atividade de fraude não relacionada a golpes cripto-nativos, incluindo fraudes não-cripto-nativas, também mostrou um declínio, observa Chainalysis, com os influxos de ETH caindo para US$ 1.171 e os influxos relacionados a fraudes de BTC pela metade, para US$ 18,8 milhões.
O relatório destacou técnicas emergentes de compensação, incluindo o uso de carteiras e exchanges descentralizadas para converter ETH em stablecoins como o Tether (USDT).
“Dada a velocidade com que os branqueadores de capitais estão a utilizar novos endereços de carteiras, não é fácil rastrear todos em tempo real, mas ainda podemos identificar pontos comuns de convergência nos clusters que identificámos para estimar a escala destas atividades ilegais. “
Chainálise
Atores de alto nível continuam a se adaptar para evitar a detecção, usando novos endereços de carteira e ferramentas multiplataforma, disse Chainalysis, enfatizando a importância de medidas proativas para combater essas táticas.
No entanto, o declínio nas fraudes criptográficas ocorre em meio à crescente preocupação com os riscos dos sistemas de pagamento digital que não sejam criptomoedas. Casos recentes de fraude envolvendo moedas digitais municipais no Japão chamaram a atenção.
Num outro incidente, a polícia de Osaka prendeu sete pessoas por explorarem a moeda do distrito da cidade de Toyonaka, os “pontos machikane”, utilizando informações roubadas de cartões de crédito para obter recompensas fraudulentas.
Em todo o país, muitos municípios relataram fraudes ligadas a moedas digitais, destacando os riscos associados à sua rápida detecção. Mais de 219 municípios emitiram moedas regionais digitais até 2023, contra 32 em 2019, mas os especialistas alertam que estes programas são cada vez mais alvo de grupos de phishing.
