O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acusou um cidadão britânico de 39 anos de executar um esquema de fraude que lhe rendeu quase 3,75 milhões de dólares em lucros ilegais.
Robert Westbrook, de Londres, foi preso na semana passada e deverá ser extraditado para os EUA para enfrentar acusações relacionadas a fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e cinco acusações de fraude informática.
De acordo com documentos judiciais, acredita-se que Westbrook tenha executado um esquema fraudulento entre janeiro de 2019 e maio de 2020 que lhe permitiu lucrar milhões ao obter acesso não autorizado a contas do Microsoft 365 de propriedade de executivos da empresa.
“Em pelo menos cinco ocasiões, Westbrook obteve acesso não autorizado às contas de e-mail do Office 365 de executivos empregados por certas empresas sediadas nos EUA para obter informações não públicas, incluindo informações sobre anúncios de lucros futuros”, disse o DoJ.
O réu então usou essas informações para comprar títulos e obter lucro vendendo-os logo após a informação se tornar de conhecimento público.
“Em diversas ocasiões, Westbrook usou regras de encaminhamento automatizado projetadas para encaminhar automaticamente conteúdo de contas de e-mail corporativas comprometidas para contas de e-mail controladas por Westbrook”, observou o DoJ.
A Securities and Exchange Commission (SEC) disse que Westbrook obteve de forma fraudulenta informações confidenciais de cinco empresas públicas antes de pelo menos 14 anúncios de lucros, redefinindo as senhas desses executivos.
“Embora Westbrook tenha tomado muitas medidas para ocultar sua identidade – incluindo o uso de contas de e-mail anônimas, serviços VPN e uso de bitcoin – a análise avançada de dados da Comissão, o rastreamento de ativos criptográficos e a tecnologia podem revelar fraude mesmo em casos que envolvem hackers sofisticados em outros países, “Jorge. G. Tenreiro, chefe interino da Unidade de Criptoativos e Cibernéticos da SEC, disse.
A acusação de fraude de valores mobiliários de Westbrook acarreta pena máxima de 20 anos de prisão e multa de US$ 5 milhões. As condenações por fraude acarretam uma pena máxima de até 20 anos de prisão e multa de US$ 250.000, ou o dobro dos lucros ou perdas do caso, o que for maior.
Cada acusação de fraude informática acarreta uma pena máxima de cinco anos de prisão e uma multa máxima de 250.000 dólares ou o dobro do ganho ou perda do crime, o que for maior.
