A Agência Nacional do Crime (NCA) do Reino Unido divulgou detalhes da Operação Destabilise, uma investigação internacional de aplicação da lei que durou um ano sobre um grande negócio russo de lavagem de dinheiro que canalizou bilhões de dólares para traficantes de drogas e gangues de ransomware em todo o mundo.
Diz-se que as redes multibilionárias Smart e TGR usaram um sistema complexo de fornecimento de dinheiro e trocas de criptomoedas para movimentar fundos ilícitos, dificultando o rastreamento pelas autoridades.
De acordo com o anúncio da NCA, perturbou o TGR e o Smart e prendeu 84 pessoas que falam russo até agora, incluindo 71 residentes no Reino Unido.
Ao mesmo tempo, o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a altos funcionários de redes criminosas, bem como a quatro empresas ligadas ao TGR.
Ekaterina Zhdanova, chefe da Smart, com sede em Moscovo, foi anteriormente sancionada pelas autoridades dos EUA em Novembro de 2023. Zhdanova mantém agora um perfil público discreto – fingindo ser uma socialite russa e uma empresária legítima que vive um estilo de vida luxuoso.
Tanto ele como o CEO da TGR, Georgi Rossi, permanecem em liberdade, mas a imposição de sanções tornará as suas carreiras futuras mais difíceis.
A NCA afirma que em 2021, Zhdanova recuperou US$ 2,3 bilhões em criptomoedas pagas em pagamentos de resgate ao grupo de ransomware Ryuk. Diz-se que Ryuk doou pelo menos £ 27 milhões para 149 instituições de caridade do Reino Unido, incluindo escolas, hospitais, empresas e autoridades locais.
O financiamento ilícito causa estragos em todo o mundo e esta grande operação global marca um passo importante na luta contra o crime económico. Liderada pela Agência Nacional do Crime, trabalhando com a Força de Fronteira, a Op Desestabilize expôs cleptocratas russos, gangues de traficantes e criminosos cibernéticos – todos os quais dependem do fluxo de dinheiro sujo”, disse o ministro da Segurança, Dan Jarvis. “O Reino Unido e seus parceiros continuaremos a trabalhar juntos para combater os fundos ilícitos e os crimes que eles cometem.”
“A NCA e os nossos parceiros interromperam esta atividade criminosa a todos os níveis. Identificamos e agimos contra os russos que puxaram os cordelinhos no topo, removendo o espírito de legitimidade que lhes permitiu mobilizar fundos ilícitos na nossa economia”, disse Rob Jones, Diretor Geral de Operações da NCA. consultores seniores que capacitaram a parte baseada em dinheiro das suas operações no Reino Unido, tornando muito difícil para eles operar aqui e enviar uma mensagem clara de que este não é um lugar seguro para lavagem de dinheiro.”
Nota do Editor: As opiniões expressas neste artigo do autor convidado são exclusivamente do colaborador e não refletem necessariamente as da Tripwire.
