O tribunal superior da China e seu Ministério Público reconheceram pela primeira vez as transações criptográficas em sua interpretação revisada das leis antilavagem de dinheiro do país.
Em uma coletiva de imprensa conjunta em agosto Em 19 de agosto, representantes do Supremo Tribunal Popular e da Suprema Procuradoria Popular anunciaram várias reinterpretações das leis antilavagem de dinheiro da China, que entrarão em vigor em 20 de agosto.
Segundo o edital, o principal destaque das novas definições foi a listagem das transações com ativos físicos como forma de lavagem de dinheiro. De acordo com as autoridades chinesas, a conversão e transferência de produtos criminosos através de criptografia será agora considerada como uma ocultação da origem e da natureza dos produtos criminosos e dos seus benefícios “de outras formas”.
Os culpados enfrentarão uma série de penalidades, incluindo multas que variam de 10.000 yuans chineses (cerca de US$ 1.400) a 200.000 yuans chineses (cerca de US$ 28.000 às taxas de câmbio atuais). Além disso, os infratores mais graves podem enfrentar de cinco a dez anos de prisão.
As alterações às leis ABC incluem 13 artigos e destinam-se a esclarecer a definição de branqueamento de capitais e as circunstâncias específicas em que podem entrar em vigor determinados regulamentos que proíbem a “ocultação e dissimulação” de produtos do crime. Além disso, as alterações especificaram o montante das multas e penas de prisão que as violações das leis ABC irão atrair.
As alterações são o culminar dos apelos feitos no início deste ano pelo primeiro-ministro chinês, Li Qiang, para que o país reescreva as suas regras AML para incluir transações relacionadas com criptomoedas. Além disso, as autoridades do país fizeram promessas de punir as pessoas que usam a tecnologia criptográfica e blockchain para cometer crimes. A Procuradoria Popular afirma que a lavagem de dinheiro relacionada à criptografia tornou-se um importante canal para os criminosos esconderem sua riqueza ilegal.
Conforme relatado pela crypto.news no início deste ano, a China tem experimentado um aumento na atividade criminosa relacionada à criptografia, e essa tendência até se tornou um tópico importante na conferência anual da Associação Chinesa para o Estudo da Integridade e do Direito no final de 2023.
