Um indiano foi condenado a cinco anos de prisão após ser condenado por roubar mais de US$ 20 milhões em um esquema de fraude criptográfica envolvendo sites criptográficos falsos.
O juiz distrital dos EUA Kenneth D. Bell condenou Chirag Tomar, 31, cidadão indiano, a 60 meses de prisão, disse o Departamento de Justiça dos EUA. Tomar também cumprirá dois anos de liberdade supervisionada após a sentença.
Sua condenação é a mais recente de uma série de esquemas fraudulentos semelhantes.
Fraude criptográfica com um site falsificado
De acordo com Dena J. King, procuradora dos EUA para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte, Tomar roubou mais de US$ 20 milhões de centenas de pessoas, enganando-as para que usassem sites falsos ou “corrompidos”. O programa remonta a junho de 2021.
O promotor disse que Tomar e seus cúmplices visaram vítimas em todo o mundo e nos Estados Unidos, fraudando a exchange cripto norte-americana Coinbase.
Spoofing é um crime cibernético em que um ator mal-intencionado usa um disfarce para fazer as vítimas pensarem que está usando uma pessoa oficial ou de confiança – quando na verdade é falso. Neste caso, Tomar e outros usaram uma URL falsa do site de troca de criptografia Coinbase “Pro.Coinbase.Com”. Eles usaram o URL CoinbasePro.Com, completo com um site enganoso em que vítimas inocentes permitiam involuntariamente que os cibercriminosos acessassem suas credenciais da Coinbase.
Usando software de desktop remoto, os fraudadores se fazem passar por vítimas, alguns casos envolvendo a personificação da equipe de suporte ao cliente da Coinbase.
Documentos judiciais revelam que um usuário de criptografia do Norte perdeu mais de US$ 240.000 em fevereiro de 2022.
Tomar, que usou o dinheiro roubado para comprar carros de luxo e financiar viagens de luxo para Dubai e outros lugares, foi preso em dezembro de 2023. Ele se declarou culpado de conspiração para fraudar em maio de 2024.
No início desta semana, um tribunal dos EUA condenou um homem de 46 anos a 20 anos de prisão por fraude criptografada.
Enquanto isso, um alemão acusado de fraude de criptografia de US$ 150 milhões em Nova York está fugindo após faltar à audiência.
