A Commodity Futures Trading Commission acusou o pastor do estado de Washington, Francier Obando Pinillo, de operar um esquema de marketing fraudulento envolvendo ativos digitais.
O programa, que funciona em organizações sob o nome 'Solanofi', tem como alvo mais de 1.500 pessoas, principalmente falantes de espanhol da igreja do pastor em Pasco, Washington.
Custando US$ 5,9 milhões, o programa prometia aos clientes um lucro garantido de até 34,9% ao mês usando uma plataforma de negociação de criptomoedas sem risco.
No entanto, de acordo com a CFTC, tal plataforma não existia, não ocorreram negociações e todos os fundos dos clientes foram desviados.
Os pecados criptográficos de Pinillo
Pinillo usou seu papel como tutor de confiança para ganhar a confiança de suas vítimas, muitas das quais tinham conhecimento limitado de criptomoedas ou comércio. Apresentando-se como CEO das organizações Solanofi, Pinillo garantiu aos clientes que o sistema automatizado da plataforma pode trazer benefícios extraordinários por meio da negociação de criptomoedas.
Para manter a fachada, Pinillo forneceu aos clientes extratos de conta falsos e ofereceu bônus de indicação de 15% para encorajar outros a aderir ao esquema. Estas ações criam efetivamente uma estrutura tipo Ponzi, utilizando fundos de novos investidores para pagar lucros falsos a antigos participantes.
A reclamação da CFTC contra as alegações de Pinillo de que ele cometeu omissões em suas aplicações, incluindo a falta de uma plataforma de negociação real, extratos de conta falsos e apropriação indébita de fundos de clientes.
Os pagamentos rotulados como lucros provinham, na verdade, de activos desviados. A CFTC busca restituição para clientes fraudados, restituição, penalidades civis e proibição permanente da negociação de Pinillo.
