Em janeiro de 2025, um tribunal federal dos EUA decidiu que 94.643 dos 119.754 BTC roubados no hack da exchange Bitfinex em 2016 deveriam ser devolvidos à exchange, que é reconhecida como a única vítima do crime.
Em 2022, o Departamento de Justiça conseguiu controlar 94.643 dos 119.754 bitcoins associados ao hack, abrindo caminho para a restituição. O DOJ está trabalhando para recuperar algumas das moedas roubadas, que foram objeto de esforços de lavagem de dinheiro.
Antes do hack, o valor roubado de bitcoins era de cerca de US$ 72 milhões. Após a queda de preço, o valor dessas moedas é estimado em US$ 58 milhões. Desde janeiro Em 19 de setembro de 2025, o valor de 94,6 mil BTC é estimado em US$ 9 bilhões. O número de ativos roubados era mais da metade dos bitcoins controlados pela Bitfinex na época.
Detalhes da decisão
Esta decisão pode revelar-se controversa, uma vez que todos os clientes Bitfinex que detinham dinheiro na bolsa em 2016 foram afetados, independentemente de os hackers terem esvaziado as suas carteiras, porque os endereços que não foram afetados foram parcialmente removidos da própria bolsa (“vítima única”).
A plataforma cortou todos os depósitos em 36,06% e os compensou com certas quantidades de tokens BFX ou Tokens de Direito de Recuperação emitidos pela controladora Finex. Esses tokens podem ser trocados por dinheiro ou convertidos em ações da iFinex.
Questões éticas sobre a redução dos depósitos dos clientes além da terceira parte, a compensação não surgiu ainda em 2016, visto que o hack causou uma queda significativa no preço do BTC.
No entanto, a última decisão deixa uma oportunidade para os clientes afetados da Bitfinex, já que podem solicitar reembolsos parciais individualmente até 28 de janeiro.
Segundo o juiz, a exchange ou seus usuários não cumprem o processo das vítimas; no entanto, graças a acordos de confissão, a restituição voluntária tornou-se possível.
Pessoas que acompanham hackers e lavagem de dinheiro
As pessoas por trás deste pedido são Ilya Lichtenstein e sua esposa Heather Morgan, o homem que hackeou a criptografia maior que a vida, e sua esposa que também tentou roubar o dinheiro. A mídia os chamou de “Bitcoin Bonnie e Clyde”. Em contraste com Bonnie e Clyde da vida real, Lichtenstein e Morgan parecem mais interessantes e divertidos do que o famoso casal do crime da década de 1930, imortalizado na cultura pop.
Embora Lichtenstein fosse um empreendedor discreto de TI e não atraísse a atenção do público, Morgan estava escrevendo para a Inc. e Forbes, mas o mais famoso após sua prisão, ele se tornou um rapper “mais estranho que Bjork” sob o apelido de Razzlekhan. Ele lançou seu último vídeo em 10 de janeiro de 2025, e isso adiciona um pouco de surrealismo a toda a situação.
No entanto, não podemos subestimar o mistério de Lichtenstein e as formas inteligentes de hackear o Bitfinex e de retirar o dinheiro roubado da bolsa. As façanhas de Lichtenstein e Morgan tornaram-se tema de uma série de documentários da Netflix, que está atualmente em obras.
Lichtenstein e Morgan admitiram seu envolvimento em lavagem de dinheiro, enquanto Lichtenstein sozinho se declarou culpado de hackear a Bitfinex. Ele foi condenado a 5 anos, enquanto sua esposa enfrenta três anos de prisão. Em dezembro Em 19 de setembro de 2024, um vídeo na prisão de Lichtenstein se desculpando pelo roubo e lamentando suas ações anteriores foi postado em sua conta X. No vídeo, Ilya assumiu 100% da responsabilidade pelo roubo e disse que sua esposa não sabia do roubo. Ele disse que está disposto a devolver todo o dinheiro roubado.
Lichtenstein e Morgan admitiram seu envolvimento em lavagem de dinheiro, enquanto Lichtenstein sozinho se declarou culpado de hackear a Bitfinex. Ele recebeu uma sentença de 5 anos e sua esposa pode pegar três anos de prisão. Em dezembro Em 19 de setembro de 2024, um vídeo na prisão de Lichtenstein se desculpando pelo roubo e lamentando suas ações anteriores foi postado em sua conta X. No vídeo, Ilya assumiu 100% da responsabilidade pelo roubo e disse que sua esposa não sabia do roubo. Ele disse que está disposto a devolver todo o dinheiro roubado.
Esta decisão é controversa?
Existem várias maneiras de analisar a situação e decidir se a decisão foi uma vitória ou um fracasso para a comunidade criptográfica.
Aqueles que acreditam que os EUA não deveriam vender nenhum bitcoin não podem aplaudir esta decisão, pois, segundo ela, o dinheiro mantido pelo DOJ será enviado para uma empresa com sede em Taiwan e nas Ilhas Virgens Britânicas. No entanto, se o governo optar por recolher um milhão de bitcoins, 94.643 bitcoins não serão uma perda significativa no caminho para este objetivo. Mas não são boas notícias.
Aqueles que acreditam que os fundos roubados deveriam ser devolvidos aos clientes afetados não consideram esta decisão justificada. O prazo para solicitar um reembolso dividido (até 28 de janeiro) parece apertado. Resumindo, é bom ter uma chance.
E, finalmente, aqueles que escolherem a Bitfinex para ter essas moedas em vez do DOJ podem comemorar, pois as moedas serão liberadas do governo de volta para a Bitfinex e a parte afetada receberá mais do que tinha em seu saldo. É provável que o dinheiro volte a entrar no mercado. Esperançosamente, isso aumentará as chances da bolsa de recuperar o dinheiro dos clientes.
E, finalmente, aqueles que escolherem a Bitfinex para ter essas moedas em vez do DOJ podem comemorar, pois as moedas serão liberadas do governo de volta para a Bitfinex e a parte afetada receberá mais do que tinha em seu saldo. É provável que o dinheiro volte a entrar no mercado. Esperançosamente, isso aumentará as chances da bolsa de recuperar o dinheiro de seus clientes.
