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O homem de Austin, Texas, Frank Richard Ahlgren III, foi condenado a dois anos de prisão por apresentar declarações fiscais falsas que relataram grandes lucros com a venda de US$ 3,7 milhões em bitcoin, anunciou hoje o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ).
De acordo com o DOJ, Ahlgren foi o primeiro investidor em Bitcoin que começou a comprar bitcoin em 2011. Em 2015, ele recebeu 1.366 bitcoins por meio de sua conta Coinbase, ano em que o preço do bitcoin atingiu cerca de US$ 495 por moeda. Em outubro de 2017, o preço do Bitcoin aumentou e Ahlgren vendeu 640 bitcoins por US$ 5.807 cada, obtendo um lucro total de US$ 3,7 milhões. Ele então usou o dinheiro para comprar uma casa em Park City, Utah.
No entanto, quando apresentou a sua declaração fiscal de 2017, Ahlgren deturpou os ganhos ao aumentar a base de custo das suas compras de bitcoin, alegando que recebeu as moedas a preços superiores aos de mercado. Esta declaração incorreta reduziu significativamente os lucros reportados.
Entre 2018 e 2019, Ahlgren vendeu bitcoins adicionais no valor de mais de US$ 650.000, mas não relatou essas transações inteiramente em suas declarações fiscais. Na tentativa de esconder seus ganhos, ele transferiu fundos através de múltiplas carteiras, trocou bitcoin por dinheiro pessoalmente e usou misturadores para anonimizar suas transações de bitcoin.
No total, o DOJ disse que as ações de Ahlgren resultaram em mais de US$ 1 milhão em prejuízos fiscais.
“Frank Ahlgren III ganhou milhões comprando e vendendo bitcoins”, disse o vice-procurador-geral interino Stuart M. Goldberg, da Divisão Tributária do Departamento de Justiça. “Mas em vez de pagar os impostos que sabia que deveriam ser pagos, ele mentiu para seu contador sobre a alíquota do imposto. . grande parte de seus lucros, e ele procurou esconder outra parte de seus lucros usando técnicas sofisticadas projetadas para ocultar suas transações no blockchain do bitcoin. Esse comportamento hoje lhe rendeu uma sentença de dois anos.”
O juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Robert Pitman, condenou Ahlgren a dois anos de prisão, seguidos de um ano de liberdade supervisionada. Além disso, Ahlgren foi condenado a pagar US$ 1.095.031 em restituição ao governo dos EUA.
“Ahlgren cumprirá pena porque acreditava que suas transações com criptomoedas não eram rastreáveis. Este caso mostra que ninguém está acima da lei. Minha equipe na Investigação Criminal do IRS possui a tecnologia e as ferramentas para rastrear atividades financeiras, sejam elas envolvendo dólares, pesos ou criptomoedas “, disse a agente especial responsável Lucy Tan, do escritório de campo do IRS-CI em Houston. “Este caso é o primeiro caso de evasão fiscal focado apenas em criptomoedas Como os preços das criptomoedas são altos, também aumenta a tentação de não pagar impostos sobre suas vendas.
