Duas bolsas sediadas em Moscou, Smart Group e A equipe TGRestavam no centro da rede. Estas plataformas transformaram moeda ilegal em ativos digitais, alimentando crimes como o tráfico de drogas e a evasão de sanções. As autoridades revelaram que os serviços estatais também utilizaram estas trocas para contornar as restrições.
As figuras-chave incluem Ekaterina Zhdanova, do Smart Group, que foi presa em França, e George Rossi, do TGR Group, que ainda está foragido. Ambos são certificados pelo Tesouro dos EUA para suas funções lavagem de dinheiro e ajudando empresas autorizadas.
A investigação também revelou uma rede de correio de dinheiro ligada a Semen Kuksov e Andrii Dzektsa. Eles fraudaram 12 milhões de libras (15,26 milhões de dólares) no Reino Unido em poucos meses e depois operaram em toda a Europa. Ambos receberam penas de prisão superiores a cinco anos.
O ataque atingiu grupos de língua russa em Londres, que supostamente cobram taxas mais elevadas devido ao aumento do risco.
Num caso relacionado, os EUA acusaram os russos em setembro de lavarem mil milhões de dólares através de plataformas criptográficas ilegais. O Grupo de Acção Financeira apelou a leis mais rigorosas sobre activos físicos para combater tais crimes.
O sucesso desta operação sublinha a crescente cooperação entre as autoridades mundiais contra crimes financeiros relacionados com criptografia.
