A Revolut afirma ter evitado quase US$ 13,5 milhões em possíveis fraudes de criptografia nos últimos três meses.
A gigante fintech Revolut evitou US$ 13,5 milhões em transferências de criptomoedas potencialmente fraudulentas entre junho e setembro de 2024, revelou a empresa em um comunicado de imprensa compartilhado com crypto.news.
O neobanco com sede em Londres, que lançou a sua exchange cripto chamada “Revolut X” no início deste ano, intensificou os seus esforços de segurança para detectar e prevenir transferências fraudulentas antes que o dinheiro saia das contas dos clientes.
A empresa afirma que seu sistema depende de monitoramento em tempo real e algoritmos avançados, com aproximadamente 92% das transações criptográficas sendo processadas sem intervenção do usuário até agora até 2024. Para os 8% restantes, testes adicionais são “necessários para garantir a conformidade com a prevenção de fraudes, leis contra lavagem de dinheiro e outras salvaguardas”.
“Apenas 1 em cada 5.000 transferências leva ao encerramento da conta após uma análise mais aprofundada – isso é menos de 0,02%.
Rebelião
O Relatório de Crimes na Internet do FBI revelou recentemente que quase US$ 4 bilhões foram roubados de transferências fraudulentas de criptografia até 2023, ressaltando a magnitude do problema. A Revolut, que atende mais de 45 milhões de clientes, afirma ter economizado aos clientes cerca de US$ 590 milhões em todas as transações criptográficas e fiduciárias de possíveis fraudes até 2023.
O diretor de criptografia e novas apostas da Revolut, Emil Urmanshin, confirmou que a empresa segue “regras financeiras rígidas para criar um ambiente seguro para todos os pagamentos criptográficos de nossos clientes”, acrescentando que a Revolut monitora padrões de atividades suspeitas para verificar sua identidade.
As vendas de criptomoedas falsificadas continuam sendo uma ameaça constante, com malfeitores visando plataformas fintech e exchanges de criptomoedas. Em setembro, a Bybit revelou que recuperou quase US$ 1 bilhão em saques suspeitos no primeiro semestre de 2024, evitando a perda de mais de 79 milhões de clientes.
