A vítima do resgate relata a terrível provação enquanto os sequestradores forçam a transferência das economias.
Em 25 de dezembro de 2024, em Karachi, Paquistão, sete suspeitos – incluindo um funcionário do Departamento de Combate ao Terrorismo – foram detidos sob suspeita de envolvimento no sequestro de um comerciante de criptomoedas e exigiram um resgate de US$ 340.000.
Ao confirmar que um policial do CTD foi preso, o Inspetor Geral da Polícia Ghulam Nabi Memon disse que ainda estão em andamento esforços para prender outro policial envolvido neste crime.
A vítima, Mohammed Arsalan, 30 anos, foi sequestrado em Manghopir, uma área popular no noroeste de Karachi. De acordo com Arsalan, os captores o forçaram a transferir US$ 340.000 de sua conta Binance para vários fundos que controlavam antes de libertá-lo algumas horas depois, perto do mausoléu Quaid-e-Azam.
Mais tarde, Arsalan partilhou mais detalhes no Facebook, mas fontes independentes não confirmaram as suas afirmações, incluindo o montante específico transferido e a sequência real dos acontecimentos. Ele disse que US$ 277.000 do valor roubado foram transferidos para um fundo específico por meio de uma troca limitada antes que a rede fosse removida da Binance.
Embora Arsalan garanta ao público que as autoridades policiais estão a trabalhar diligentemente para rastrear transações e identificar pessoas no setor de carteiras, os especialistas apontaram os desafios de rastrear fundos em sistemas financeiros descentralizados, onde o anonimato é muitas vezes um fator chave.
Arsalan também postou uma captura de tela de seu histórico de retiradas da Binance no Facebook, mostrando múltiplas transferências forçadas em diversas criptomoedas, incluindo quantias significativas em USDT e outros tokens, acima de US$ 340.000. Embora as capturas de tela possam fornecer evidências úteis, os investigadores devem verificar esses dados para verificar completamente sua conta.
Os suspeitos, nomeadamente Mohammed Rizwan Shah, Tariq Hasan Shah, também conhecido como Amir, Muzamil Raza, Umer Jilani, Umer Irshad, Noman Riffat e Haris, também conhecido como Ashar, foram presos pela Célula Criminal Anti-Violência. De acordo com comunicado de funcionários da AVCC, a equipe, liderada pelo SSP Aneel Haider Minhas, conduziu diversas operações em Karachi para prender os acusados.
No entanto, os detalhes sobre a hora exacta da sua detenção e as provas que ligam cada suspeito ao crime ainda não são claros. A AVCC descreveu os indivíduos detidos como criminosos comuns que tinham sido detidos por crimes semelhantes no passado, mas os registos públicos ou documentos judiciais que fundamentassem esta caracterização não estavam imediatamente disponíveis.
O relato de Arsalan sobre os preparativos para sua captura levanta questões sem resposta. Algumas semanas antes do incidente, ele disse que um homem chamado Hamid o procurou para comprar dólares americanos. Apesar da recusa de Arsalan, Hamid persistiu e finalmente marcou um encontro com Zohaib, amigo de Arsalan.
Em 24 de dezembro de 2024, três homens, incluindo Muzamil e Hammad, visitaram o escritório de Arsalan e o convidaram para um restaurante onde os outros suspeitos se juntaram. Ainda não está claro por que razão Arsalan concordou em encontrar-se com as pessoas de que alegadamente suspeitava ou se foram tomadas quaisquer medidas para verificar a sua identidade. Tais detalhes podem ser críticos para compreender se se trata de um ataque deliberado a Arsalan ou de um crime de oportunismo.
Mais tarde naquela noite, Arsalan disse que foi sequestrado por um grupo de homens armados em um carro da polícia não identificado. Eles cobriram sua boca com um pano e o trancaram perto do escritório de Saddar FIA. Lá, eles supostamente o forçaram a abrir sua conta Binance e transferir seu dinheiro para várias carteiras. Depois de reiniciar seu telefone, eles o deixaram perto de uma atração, conhecida como Mausoléu Quaid-e-Azam, às 4 da manhã. -como entre os captores.
Numa entrevista à Dawn, o IGP Memon classificou-o como um único incidente de má conduta por parte de cada agente policial e sublinhou que a força policial não tolera actividades ilegais. No entanto, os seus comentários foram recebidos com cepticismo, dado o alegado papel de funcionários corruptos neste crime. Os críticos argumentam que são necessárias investigações internas mais transparentes para restaurar a confiança do público na aplicação da lei.
Arsalan, em uma postagem no Facebook, expressou sua tristeza por ter perdido seu dinheiro suado. Criticou aqueles que o acusaram de fabricar o incidente, dizendo que foi a DIG quem dirigiu a investigação. Ele também esclareceu que não há investidores ou parentes envolvidos neste caso e prometeu pagar quaisquer prejuízos causados por terceiros. Arsalan prometeu que não poupará criminosos culpados de crimes organizados.
Embora as pessoas afectadas possam encontrar conforto nas promessas de Arsalan, a sua afirmação de que irá reembolsar as perdas pode levantar questões sobre a sua situação financeira após o roubo e se é necessária uma investigação mais aprofundada sobre as suas actividades comerciais.
Além disso, fazer tais garantias pode desviar involuntariamente a atenção da responsabilização dos perpetradores. Sérias questões foram levantadas pelo incidente sobre a segurança dos comerciantes de criptomoedas no Paquistão e o abuso de poder por parte das autoridades responsáveis pela aplicação da lei.
O uso crescente de criptomoedas na região expõe os comerciantes a esses tipos de crimes devido à falta de regulamentação governamental e educação sobre a segurança dos ativos digitais. Segundo os observadores, este caso pode servir como um alerta para ações legais mais rigorosas e uma revisão abrangente do quadro jurídico do Paquistão que protege os ativos digitais.
