A atividade ilegal de criptomoedas é diversificada, com volumes ilícitos de criptomoedas em 2024 que deverão exceder US$ 51 bilhões, de acordo com um novo relatório.
Embora o montante total identificado até agora seja de 40,9 mil milhões de dólares, as tendências históricas sugerem que este número aumentará à medida que mais endereços de carteira estiverem ligados a atividades criminosas, de acordo com o relatório Crypto Crime da Chainalysis para 2025.
O relatório destaca uma taxa de crescimento anual de 25% no emprego informal entre os períodos de referência a partir de 2020.
O relatório afirma que há “40,9 bilhões de dólares recebidos de endereços ilegais conhecidos hoje, mas estimamos que o total pode estar mais próximo de US$ 51 bilhões, dadas as tendências históricas”.
As tendências deste ano apontam para uma maior especialização no ecossistema do crime criptográfico e maiores recursos disponíveis para apoiar o contrabando e outras atividades ilegais. Um exemplo notável é o Huione Guarantee, um mercado online que oferece lavanderia como serviço
O grupo lançou recentemente a sua própria stablecoin, USDH, para evitar o escrutínio regulatório.
Stablecoins dominam diversas atividades ilegais
De acordo com o relatório, as stablecoins representam agora 63% de todo o volume de transações ilegais. Esta decisão reflete tendências mais amplas no uso de criptomoedas, com stablecoins amplamente aceitas para fins legítimos, como remessas e pagamentos transfronteiriços.
No entanto, ataques de ransomware, fundos roubados e golpes continuam predominantes. Os hackers norte-coreanos foram responsáveis por US$ 1,34 bilhão dos US$ 2,2 bilhões em criptografia roubados este ano, principalmente por meio de comprometimento de chaves privadas. Os golpes também se tornaram mais sofisticados, incluindo táticas baseadas em IA, como esquemas sexuais personalizados.
Embora a atividade do mercado darknet e os volumes de lojas fraudulentas tenham diminuído, os grupos de ransomware continuaram a ganhar centenas de milhões. Os esforços de fiscalização, incluindo a derrubada do Sistema de Pagamento Anônimo, interromperam muitas operações, mas não eliminaram a sua presença.
Apesar da diminuição da percentagem de atividades ilegais em comparação com o montante total na rede – até 0,14% em 2024 – os especialistas acreditam que estes números aumentarão à medida que a exposição aos dados aumentar.
